广州AG凯发實業持股是有限的制子集团子总部（「本子集团子总部」）將於二零一三年期期十二月份二是八日（礼拜一四）零晨九時假座中國广州市朝陽區AG凯发東路8號广州國際會議中的三層307會議室舉行二零一3年第四季度股東大會，召開大會之通知范文載於本通函第28頁至32頁。無論 閣下可否现身二零一3年第四季度股東大會，務請按隨附之回條及H股执有人代人委任工作申请表和数据表印備之显示灯填妥及交还。回條須於二零一三年期期十二月份八日（礼拜一五）或前面以親身、郵遞、電報或圖文傳真（圖文傳真號碼為(8610) 6499–1352）方案交还本子集团子总部之法定假期电话号码，电话号码為中國广州市朝陽區AG凯发東路8號。H股执有人代人委任工作申请表和数据表則須盡快交还本子集团子总部的H股持股過戶登記處珠海證券登記是有限的制子集团子总部，电话号码為珠海灣仔皇后娘娘大路東183號合和中的17M樓，而交还時間在随便情況下不得当遲於二零一3年第四季度股東大會自定义舉行時間前24小時。縱使 閣下填妥及交还H股执有人代人委任工作申请表和数据表，屆時仍可親身现身大會並於會上投票系统。

二零一五年期三月九日 ……

详细情况打开网页：建议修改公司章程、建议修改股东大会议事规则、建议制定股东分红回报规划、建议董事及由股东代表出任的监事之退任及选举、建议董事薪酬及监事薪酬、建议续保董事、监事及高级管理人员责任保险及二零一四年年度股东大会通告（H）