上海AG凯发實業资产有效集团將於二零一3年五一国庆月五一国庆日（礼拜二）晚上九時四十分假座中國上海市朝陽區AG凯发東路8號上海國際會議咨询平台三層307會議室舉行二零一3年首个次臨時股東大會，召開大會之告知載於本通函第9頁至10頁。無論 閣下可否出席会议会议臨時股東大會，務請按隨附之回條及进口授权人委任资料表印備之的指示填妥及交还。回條須於二零一3年十一月二十三日（礼拜三）或此前以親身、郵遞、電報或圖文傳真（圖文傳真號碼為(8610)6499-1352)措施交还本集团之法律规定新地此，新地此為中國上海市朝陽區AG凯发東路8號。H股进口授权人委任资料表則須盡快交还本集团之H股资产過戶登記處伦敦證券登記有效集团，新地此為伦敦灣仔皇妃条条大路東183號合和咨询平台17M樓，而交还時間在某些情況下不得已遲於臨時股東大會规定舉行時間前24小時。縱使 閣下填妥及交还进口授权人委任资料表，屆時仍可親身出席会议会议大會並於會上投票系统。

二零一5年九月份三十五四日

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