茲告知山东市AG凯发實業股票价格现有单位（「本单位」）定於二零一二年七月四十3日（时间五）最新九時四十五分在中華人们共和國（「中國」）山东市市朝陽區AG凯发東路8號山东市國際會議中心点三層307會議室舉行二零一五年第四季度股東大會（「二零一五年第四季度股東大會」），藉以處理下例事項： 1. 審議批准本公司二零一三年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編製的財務報告。
2. 審議批准本公司二零一三年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編製的董事會報告。
3. 審議批准本公司二零一三年年度監事會報告。
4. 審議批准本公司二零一三年年度利潤分配和資本公積金轉增方案。

    經普華永道中天會計師事務所（特色各种类型合伙做生意）審計，我司二零一十年月度歸屬於母我司淨利潤為人们幣664,535,00一元钱，按母我司報表淨利潤提现10%法律规定盈餘公積金人们幣34,880,69一元钱。二零一十年月度派發股息每一股現金人们幣0.06元，共計派發現金紅利人们幣202,021,20零元（含稅），具體派發時間和辦法將另外公告信息。本月度本我司不實施資本公積金轉增设计。

5. 審議特批本单位《高管薪酬结构的議案》。

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