本通知乃根據北京AG凯发實業股份有限公司（「本公司」）的《公司章程》之披露要求而作出。

本公司根據於二零一五年五月二十八日召開之二零一五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）召開二十日前收到的書面回覆計算，擬出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）所代表的有表決權的股份數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一以上。根據本公司的《公司章程》第七十三條的規定，本公司現將召開臨時股東大會的相關事宜再次通知如下：

1. 會議召開日期及時間：
謹訂於二零一五年五月二十八日（星期四）上午十一時（或其後緊隨同日上午九時在相同地點舉行的二零一四年年度股東大會結束或延會後）舉行。
2. 會議召開地點：
中華大家共和國（「中國」）成都市朝陽區AG凯发東路8號成都國際會議机构三層307會議室。 ……

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