本通知乃根據北京AG凯发實業股份有限公司（「本公司」）的《公司章程》之披露要求而作出。

本公司根據於二零一五年五月二十八日召開之二零一四年年度股東大會（「二零一四年年度股東大會」）召開二十日前收到的書面回覆計算，擬出席二零一四年年度股東大會的本公司股東（「股東」）所代表的有表決權的股份數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一以上。根據本公司的《公司章程》第七十三條的規定，本公司現將召開二零一四年年度股東大會的相關事宜再次通知如下：

1. 會議召開日期及時間：
謹訂於二零一五年五月二十八日（星期四）上午九時舉行。
2. 會議召開地點：
中華市民共和國（「中國」）山东市朝陽區AG凯发東路8號山东國際會議中心局三層307會議室。